13 detenidos por fraude al fisco y lavado de activos en la Corporación Gabriel González Videla de La Serena: habrían desviado más de $750 millones
El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, manifestó que “estamos en presencia de una maquinaria, con distribución de funciones”. No se descartan más detenidos.
13 detenidos por fraude al fisco y lavado de activos en La Serena
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Santiago de Chile
La Fiscalía Regional de Coquimbo y la PDI detuvieron a 13 personas en una investigación por fraude al fisco y lavado de activos en la Corporación Gabriel González Videla de La Serena, por un desvío de más de $750 millones. Los detenidos serán formalizados este viernes en el Juzgado de Garantía de La Serena.
El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, explicó que el fraude consistió en simular servicios de terceros mediante boletas falsas, con pagos que luego eran desviados.
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“Se producía el pago a esos terceros; esos terceros se quedaban con una especie de comisión y finalmente se desviaban los fondos al marido, quien los simulaba en varias sociedades para blanquearlos”, detalló Cooper, quien añadió que “estamos en presencia de una maquinaria, con distribución de funciones” dentro de la organización.
Los detenidos incluyen a una ex encargada de programas de salud de la corporación y su secretaria, quienes utilizaban herramientas informáticas para crear la documentación falsa. Además, la investigación ha identificado a personas ajenas a la corporación que emitían las boletas y recibían pagos.
“No se descartan nuevas detenciones”
Eduardo Yáñez, fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal, subrayó que “la investigación es de largo aliento” y destacó el apoyo de unidades especializadas de la PDI en el caso. “Es una organización liderada por tres personas, entre ellas la funcionaria y su secretaria, que usaban herramientas informáticas, simulaban la prestación de servicios y que eran pagados”, agregó Yáñez.
Durante el operativo se incautaron computadores, dinero en efectivo y seis vehículos, que serán periciados por el Laboratorio del Cybercrimen. La investigación continúa, por lo que Cooper indicó que “no se descartan nuevas detenciones en el futuro próximo”.
La audiencia de formalización de los detenidos está prevista para este viernes, a las 11:00 horas, en el Juzgado de Garantía de La Serena.
