Decretan prisión preventiva para líder de banda que defraudó al fisco por $7 mil millones: capacitaba personas para crear empresas ficticias

Santiago

La Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de O’Higgins informó que uno de los principales líderes de una organización dedicada a cometer fraudes tributarios quedó en prisión preventiva.

El grupo habría captado a más de 400 personas para crear empresas ficticias y simular actividades comerciales con el objetivo de solicitar devoluciones indebidas de impuestos. De acuerdo con las autoridades, este mecanismo permitió defraudar al fisco por más de $7 mil millones.

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El fiscal regional Aquiles Cubillos explicó: “Uno de los líderes captaba a distintos individuos. Hemos determinado quizás un número superior a 400 personas. Les creaba una empresa ficticia obteniendo devoluciones de impuestos en las respectivas declaraciones que se hacían. Hemos podido determinar que se ha defraudado en más de 7 mil millones de pesos al estado, al erario fiscal”.

La investigación, liderada por el OS-9 de Carabineros y la Fiscalía de Alta Complejidad, se inició tras una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII). El organismo detectó irregularidades en las fiscalizaciones, lo que permitió identificar las operaciones fraudulentas y llevar los antecedentes al Ministerio Público.

El caso continúa en desarrollo, con los cabecillas de la organización formalizados mientras se avanza en las diligencias para esclarecer completamente los hechos.