Operaba en cuatro países: PDI detiene a 44 integrantes de “La Empresa”, organización criminal que otorgaba préstamos informales

Personal de la PDI desarticuló una organización criminal internacional denominada “La Empresa”, que operaba en Panamá, Colombia, Uruguay y Chile, donde se dedicaba al delito de usura, asociación ilícita y lavado de activos.

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Tras realizar allanamientos en distintas regiones, se detuvo a 44 individuos, de los cuales 43 son de nacionalidad colombiana con situación irregular en nuestro país. Asimismo, se incautaron 27 motocicletas, cinco autos, entre otras cosas.

“La Empresa” se dedicaba a prestar dinero y a cobrar intereses excesivos. Si la persona no pagaba, subían aún más los intereses, junto con realizar amenazas. Esto funcionaba en las ciudades de Santiago, Rancagua y Valparaíso.

Movieron cerca de $6 mil millones

“Está formada por extranjeros de nacionalidad colombiana que tienen toda una organización que ellos mismos denominan como ‘La Empresa’ encargada de prestar dinero a terceros, en general comerciantes, y luego requerir en la devolución de esos préstamos una cantidad de interés que supera el máximo legal”, dijo la fiscal Claudia Perivancich.

De acuerdo a la Fiscalía, al revisar los registros de los movimientos de esta organización, se movieron cerca de $6 mil millones desde el año 2022, muchos de esos recursos enviados fuera del país.

Dos de ellos ya fueron formalizados: una mujer que está embarazada, quien quedó con arraigo nacional y prisión domiciliaria, junto con un chileno que también quedó con arraigo nacional y firma en una unidad policial. El resto será formalizado este lunes.