Evasión fiscal con nombres y apellidos: SII interpone 19 querellas por fraudes con facturas falsas y criptomonedas
El Servicio de Impuestos Internos ha interpuesto 176 querellas en lo que va del año, casi duplicando el perjuicio fiscal registrado en 2023, con un total estimado en $144.968 millones.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó 19 nuevas querellas por delitos tributarios en diversos tribunales del país, sumando un perjuicio fiscal de $5.774 millones. Estas acciones legales responden a la lucha contra la evasión fiscal, el comercio ilegal y el crimen organizado. La ofensiva incluye casos de uso de facturas falsas, declaraciones de impuestos fraudulentas y el inicio de actividades con información ficticia.
Entre los querellados figuran integrantes del grupo delictual “Los Trinitarios”, quienes utilizaron fondos obtenidos de actividades criminales para adquirir criptomonedas, blanqueando así sus ingresos ilícitos. También destaca la querella contra Erwin Ariel Barrientos Herrera, quien operaba en el rubro de la extracción de madera en La Unión, acusado de utilizar facturas falsas para evadir el pago de IVA e impuestos a la renta, con un perjuicio fiscal de $459 millones.
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Otro caso relevante es el de Manuel Stuardo Donoso en Viña del Mar, vinculado al sector de la construcción y acusado de declarar créditos fiscales fraudulentos por $694 millones mediante el uso de facturas de proveedores ficticios. En Santiago, se presentó una querella contra Nicolás Jiménez Silva, representante de la empresa HASHTAG SPA, acusado de generar un daño fiscal de $781 millones.
También en la Capital, pero ante el 4° Juzgado de Garantía, se interpuso una ampliación de querella en contra de la abogada Leonarda Villalobos, protagonista del Caso Audios, por su responsabilidad como autora del delito de presentación de declaración de impuestos a la renta maliciosamente falsos, establecido en el artículo 97 N° 4 inciso primero, del Código Tributario, producto de la subdeclaración de sus ingresos, provocando un perjuicio fiscal superior a los $417 millones.
El SII ha interpuesto 176 querellas en lo que va del año, casi duplicando el perjuicio fiscal registrado en 2023, con un total estimado en $144.968 millones.
Mario Andrés Vergara Escobar
